قانوني
سياسة مكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 1 يناير 2025
1. التزامنا
تلتزم شركة ارقام بروكر المحدودة بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحافظ على إجراءات صارمة لمنع استخدام خدماتنا لأغراض غير مشروعة.
2. اعرف عميلك (KYC)
يجب على جميع العملاء إتمام عملية التحقق من الهوية قبل التداول. يشمل ذلك تقديم هوية صادرة حكومياً (جواز سفر، بطاقة هوية وطنية، أو رخصة قيادة) وإثبات عنوان سكني لا يتجاوز 3 أشهر. قد يُطلب إجراء عناية واجبة معززة للحسابات ذات القيمة العالية.
3. مصدر الأموال
قد نطلب وثائق للتحقق من مصدر الأموال المودعة في حساب التداول الخاص بك. هذا متطلب تنظيمي يساعد في ضمان عدم استخدام منصتنا لغسل الأموال. تشمل الوثائق المقبولة كشوفات الراتب وكشوفات الحساب البنكي.
4. مراقبة الأنشطة المشبوهة
نراقب باستمرار جميع المعاملات بحثاً عن الأنماط المشبوهة. يراجع فريق الامتثال لدينا المعاملات المُعلَّمة ويبلغ عن الأنشطة المشبوهة لوحدات الاستخبارات المالية المختصة وفقاً للقانون.
5. قواعد الإيداع والسحب
يجب أن تتم جميع الإيداعات والسحوبات باستخدام وسائل دفع مسجلة باسم العميل نفسه. لا تُقبل الإيداعات من طرف ثالث. تُعاد السحوبات إلى طريقة الإيداع الأصلية قدر الإمكان.
6. فحص العقوبات
نفحص جميع العملاء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات الدولية بما في ذلك OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعقوبات السعودية المحلية. لا نقدم خدمات للأفراد أو الكيانات أو الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
7. مسؤول الامتثال
يشرف مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المعيّن لدينا على جميع السياسات والإجراءات. للاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، تواصل مع compliance@arqambroker.com.